Olimerca.- Los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido, que existen desde hace tiempo, son ahora más frecuentes y sofisticados y se ha convertido en un problema para algunas empresas desconocedoras de los procedimientos habitales.
El fraude que más se repite es el denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o detallista legítimo para el robo de mercancías de proveedores europeos. Se trata de un problema muy extendido y que afecta a empresas no sólo de España sino de toda Europa.

El fraude está orientado principalmente a productos alimenticios y bienes de consumo que se comercializan en grandes superficies.

Las firmas a las que suplantan los delincuentes pueden ser grandes cadenas de distribución como John Lewis, Asda, Sainsbury’s o Tesco, pero también pueden darse casos de suplantación de pequeños importadores o distribuidores.

Por regla general es aconsejable desconfiar de cualquier comunicación espontánea recibida directamente de una gran superficie británica y no acordar ningún envío sin cerciorarse de la legitimidad del contacto.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y PRECAUCIONES A TOMAR
✓ Pedidos inesperados: Las grandes cadenas de distribución británicas no suelen realizar pedidos directamente a proveedores en el extranjero, sobre todo cuando se trata de un primer pedido. En cualquier caso se trata de un proceso y una negociación en la que se solicitan muestras, precios, y todo tipo de información respecto a distintas variables. Lo mismo sucede con pequeños importadores, suele haber una negociación previa. Hay que desconfiar de pedidos fáciles en los que no haya existido cierta negociación.
✓ Datos de contacto: Hay que fijarse en las cuentas de correo desde las cuales les contactan. Acudir a través de un buscador a la página web de la empresa que se supone que hace el pedido para comprobar su dirección, teléfono y cuenta de correo de contacto.
✓ Cualquier teléfono británico que después del +44, va seguido de un 7, es decir, +447XXXXXXXXX, corresponde a un teléfono móvil. Hay que desconfiar de las comunicaciones que solamente incluyen teléfonos móviles.
✓ Si el “comprador” envía confirmación de transferencia bancaria, verificar si los datos son auténticos contactando con el banco obteniendo sus datos de contacto de internet o esperar a recibir confirmación de recepción de la cantidad acordada en su cuenta.
✓ Localizar la dirección de entrega y verificar que es el almacén del mayorista, importador, distribuidor o detallista legítimo.
✓ Dar instrucciones al transportista de que bajo ningún concepto cambie el punto de entrega sin consultarlo con la empresa proveedora.

Si reciben un correo y tienen dudas sobre la legitimidad o la veracidad del pedido, contactar con la Oficina Comercial de España en Londres para recabar más información (londres@comercio.mineco.es)